日前,银行人员骗取客户资金的话题受人关注,并且与之相关的银行人员骗取客户资金怎么处理同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
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我的银行卡借给朋友了,但他拿着我的银行卡做诈骗的事,把钱打到这上面了,请问我有没有什么责任?
关键在你借给别人银行卡的时候是否知道他是用来诈骗的: 如果你明明知道还借给了他,可能你就是“共犯”,要承担一定的法律责任; 如果你借给别人的时候不清楚他是用来诈骗,则你需要向公安机关承担举证责任,说明情况,可能需要承担保管不当的民事责任…… 如果你刚刚知道别人用你的银行卡诈骗,为阻止他继续作恶,也可以到银行挂失你的卡片,从而终止其继续损害他人利益……
提供银行卡给 *** 诈骗洗钱100万,量刑多少年?
帮助电信诈骗的洗钱,大概要判刑十年以下有期徒刑。 根据《中华人民共和国刑法》之一百九十一条规定:洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的。
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