日前，银行客户经理反洗钱岗位职责的话题受人关注，并且与之相关的银行客户经理反洗钱岗位职责的认识同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
- 人民银行反诈职责？
- 反洗钱中心属于银监会管吗？
- 反洗钱监测中心职责？
- 反洗钱法规定职责包括？
- 我国反洗钱行政主管部门是哪个部门？
- 中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？
- 反洗钱局正式成立于哪一年？
人民银行反诈职责？
中国人民银行的反洗钱职责有：
(1)组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
(2)制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
(4)在职责范围内调查可疑交易活动。
(5)接受单位和个人对洗钱活动的举报。
(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
(8)根据国务院授权，代表中国 *** 与外国 *** 和有关国际组织开展反洗钱合作。
(9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
反洗钱中心属于银监会管吗？
中国反洗钱监测分析中心
中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。
中文名：中国反洗钱监测分析中心
成立时间：2004年4月7日
主要职责：承办人民银行授权或交办的事项
机构设置：共13个部（室）
反洗钱监测中心职责？
负责收集，整理并保持大额与可疑资金交易信息报告。
负责研究，分析和甄别大额与可疑资金交易报告，配合有关行政执法部门进行调查。研究洗钱犯罪的方式，手段及发展趋势，为制定反洗钱政策提供依据。
承办人民银行授权或交办的其他事项等。
反洗钱法规定职责包括？
之一条
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。
第二条
本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
第三条
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
第四条
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
第五条
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
第六条
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
第七条
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
我国反洗钱行政主管部门是哪个部门？
中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。《反洗钱法》第四条规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《中国人民银行法》第四条规定：人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。2004年，中国人民银行设立反洗钱局，并成立中国反洗钱监测分析中心。
《反洗钱法》第八条规定，国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？
中国人民银行反洗钱局。主要职责为：承办组织协调国家反洗钱工作；研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策；承办反洗钱的国际合作与交流工作；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
反洗钱局正式成立于哪一年？
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。是一种金融犯罪行为
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