日前，银行精准识别客户的话题受人关注，并且与之相关的银行精准识别客户信息同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
- 到银行办业务会识别是不是大客户吗？
- 什么是网上支付的客户识别号？
- 银行登记客户基本信息指哪些？
- 按照反洗钱法法律规定，在什么情况下，银行必须核对业务客户的有效身份证件或其他身份证明文件？
- 邮储银行客户编号是什么？
- 银行核查是什么意思？
到银行办业务会识别是不是大客户吗？
我认为到银行办理业务会识别大客户。
银行前台柜员系统会提示前来办理业务的客户是否是大客户。
银行对大客户的认定都有一定的标准，一般有三个标准，初级，中级，高级。
各家银行认定大客户的标准不尽相同，但核心指标主要有，日均存款更低额度（个人和对公），信用额度，办理业务的种类的更低要求等等。
银行识别大客户的目的是为客户提供专属化的服务，设立大客户室或贵宾室为大客户办理业务，缩短客户的等候时间银行的受益主要来自大客户。
什么是网上支付的客户识别号？
1、建设银行客户识别号是签约时由经办行提供给您，登陆网银您可以查看签约回执单核实客户识别号，其中英语字母必须大写，如您遗忘，还需要您联系经办行查询核实。
2、如您首次登录高级版企业网银，请您使用网银盾编号尾号最小的主管网银盾进行登录，使用主管网银盾登录时，系统会自动返显客户识别号。
3、银行客户识别号分个人和对公，理论上一个主体在建设银行只有一个客户识别号，具有唯一性。
4、个人：一般是身份证号码、军官证、士兵证、护照号。对公：一般是营业执照，其次为组织机构代码证。如果是网上银行的话，个人位身份证号码，企业为组织机构代码。如有疑问，可随时致电银行 *** 。
银行登记客户基本信息指哪些？
为加强个人客户身份识别，防范电信 *** 新型违法犯罪，保证资金安全，开展个人客户身份基本信息核实和完善工作，身份基本信息包括：姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限。
按照反洗钱法法律规定，在什么情况下，银行必须核对业务客户的有效身份证件或其他身份证明文件？
按照公民身份联网核查规定以及反洗钱客户身份识别管理办法，银行在办理开户、销户、个人5万元人民币或1万美元以上存取现业务、不在本机构开户的客户办理现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务且金额在1万元人民币或1000美元以上的，以及其他银行认为需要核查的业务，都需要通过联网核查系统核查客户身份，并核对有效身份证件或其他身份证明文件。
邮储银行客户编号是什么？
银行客户编号是银行客户号，一个客户只有一个客户编号 。
客户号是根据客户身份证号码在银行系统内生成的一个号码，对银行来说这个号码每个客户只有一个，利用这个号码可以查到此客户名下所有的户头，银行识别客户就是用这个号码，客户号就像是客户在银行的另一个身份证。
银行账号的组成，每个银行的都不一样，但是大部分银行都是根据银行代码+省代码+地州市代码+所在区县代码+网点代码组成。
银行核查是什么意思？
银行联网核查内容包括系统核查相关个人的姓名、公民身份号码、照片信息，从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证件的真实性。
联网核查公民身份信息系统以人民银行现有的内网和网间互联平台为基础，银行机构履行客户身份识别义务，按照法律、行政法规或部门规章的规定需要核对相关自然人居民身份证的，可通过该系统核查相关个人的姓名、公民身份号码、照片信息，从而方便、快捷地验证客户出示的居民身份证件的真实性。 联网核查的基本方法是，银行机构在为客户办理业务时，向联网核查系统提交相关个人的姓名和公民身份号码。
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