日前，银行反诈宣传报告的话题受人关注，并且与之相关的银行反诈宣传报告内容同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
银行反诈培训主持稿？
今天银行举行反诈培训，我非常荣幸能够主持本次的培训，感谢银行的各位领导们能够在百忙之中参加本次的银行反诈培训，希望银行的各位员工们再此次反诈培训过程中能够取得更好的成绩，对这对我们做好银行的反诈工作是很大的帮助，本次训圆满成功
银行反诈法定义务？
反诈银行法定义务
1、牵头制定反欺诈相关的策略和流程,识别交易、申贷等各环节的欺诈行为,优化业务流程或制定反欺诈策略在相关环节进行防范,完善反欺诈体系。
2、跟踪反欺诈策略实施情况,并对出现的欺诈案件进行深度挖掘,持续优化和完善。
3、将反欺诈策略转化为具体实时或离线的规则并跟进落实,最终部署在决策系统中。
4、跟踪研究最新的欺诈案例,做好相关预研工作。
5、对疑似欺诈案件进行调查，查清事实。
6、对需要责任追究的案件，及时总结并进行责任认定。
7、对确认欺诈的案件撰写调查报告，分析风险数据，撰写风险提示下发相关部门。
8、总结各地区、各类型的欺诈案件特征及风险点，提炼针对性的风险优化意见或建议。
人民银行反诈职责？
中国人民银行的反洗钱职责有：
(1)组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。
(2)制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
(3)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
(4)在职责范围内调查可疑交易活动。
(5)接受单位和个人对洗钱活动的举报。
(6)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动。
(7)向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
(8)根据国务院授权，代表中国 *** 与外国 *** 和有关国际组织开展反洗钱合作。
(9)法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
作为一名银行员工，如何做好反诈防骗工作？
作为一名银行员工，做好反诈防骗工作要注意如下几点：
一是要主动学习，了解当前电信 *** 诈骗犯罪的特点；
二是要主动强化宣传工作，对来办理业务的群众做好提示，以免上当受骗；
三是要主动识别，对前来办理业务的人员，特别是人地不符的人员，要加强询问，遏制非法办卡行为。
2021年反诈工作总结？
为进一步增强辖区群众防骗识骗能力意识，营造“全民反诈”浓厚氛围，三山分局峨桥派出所结合辖区实际，总结出“四到位工作法”，打出一套防电诈宣传“组合拳”，切实提高群众的预防意识，及时降低财产损失，有效遏制电诈案件高发势头。
1、提前部署，筹谋到位。
峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定详细工作方案，所领导定期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及宣传工作开展情况，根据发案特点及规律，汇集众智，调整思路，靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点，提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，选择适宜的电诈宣传内容，迅速 *** 出大批量的宣传单页、横幅、展板等材料，将防电诈宣传工作筹划准备到位。
2、线上线下，覆盖到位
线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引导群众提高自我安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩大宣传覆盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的LED屏，滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，悬挂宣传横幅14条，投放LED电子屏50余块。
3、精准辐射，教育到位
一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗知识培训，及时通报近期电信诈骗发案规律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反电信 *** 诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的 *** 诈骗套路。三是针对企业单位负责人和财务人员进行预防电信诈骗知识专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教群众300余人次。
4、扩宽渠道，宣传到位
依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识，动员办事群众安装注册“国家反诈中心”APP，提升群众对电信诈骗的自防意识和能力。同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群众介绍电信 *** 诈骗的犯罪分子的作案手段，使其认识到电信诈骗的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余户，宣传群众2000余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。
反电信 *** 犯罪对银行的意义？
打击电信 *** 诈骗犯罪的意义就在于保护人民群众财产安全，维护社会秩序，维护法律尊严。
新型电信诈骗严重扰乱社会秩序。依法对其进行打击，不仅可以保障社会安全稳定，而且对于正在推进的货币数字化建设意义重大，让老百姓安心使用数字货币，保证经济建设健康与社会和谐。
对反诈宣传和预警劝阻工作有什么意见和建议？
之一，强化反诈意识，对诈骗时刻保持警惕。
第二，反复灌输"天上不会掉馅饼″的训诫，去除贪念，决不能因小失大。
第三，大力宣传身边被诈的人和事，以此为戒，尤其是对老年人更要多加引导。
第四，公布诈骗手段，严厉打击诈骗活动，对诈骗犯依法严惩！
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