日前，银行反洗钱宣传月活动总结报告的话题受人关注，并且与之相关的银行反洗钱宣传月活动总结报告怎么写同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
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非银行支付管理条例？
《非银行支付机构条例》是为加强对非银行支付机构的监督管理，规范非银行支付机构行为，防范支付风险，保障当事人合法权益，促进支付服务市场健康发展，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国电子商务法》制定。由中国人民银行于2021年1月20日发布征求意见稿，意见征询期为2021年1月20日-2月19日。
中文名
非银行支付机构条例
发布单位
中国人民银行
法律依据
《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》
借银行卡给别人，别人拿来金融转账洗钱，我会不会收到法律制裁？
无论你用什么方式，只要通过银行等金融机构，反洗钱系统是一定能检测到这笔交易，并会将其上报。
但是上报给人行并不是说就会发起“反洗钱调查”。每天银行上报的数据成千上万，其中大部分交易都是正常的，真正涉嫌洗钱的只是极少数。人行会汇总全国的无数数据进行再次的分析，最终得出需高度关注的资金链，再做后续处理。
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