日前，银行反洗钱工作总结报告三篇的话题受人关注，并且与之相关的银行反洗钱工作总结报告三篇文章同样热度很高。今天，康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。
导读目录：
中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币外汇大额交易可疑报告？
中国人民银行反洗钱局。主要职责为：承办组织协调国家反洗钱工作；研究和拟订金融机构反洗钱规则和政策；承办反洗钱的国际合作与交流工作；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理，并协助司法部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
银行卡转入大额资金银行会查吗？
大额现金存入，会被自动采集到人行反洗钱系统。银行不一定会调查。但你的大额存入信息已进入人行反洗钱系统。
人行广州分行将运行大额现金报告监测系统,单个账户单月单边现金进出达到或超过500万元的,各商业银行将上报人行。随后人行收集各商业银行关于账户持有人的资金进出信息进行汇总,若可疑,则将通过反洗钱平台进行调查。
非银行支付管理条例？
《非银行支付机构条例》是为加强对非银行支付机构的监督管理，规范非银行支付机构行为，防范支付风险，保障当事人合法权益，促进支付服务市场健康发展，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国电子商务法》制定。由中国人民银行于2021年1月20日发布征求意见稿，意见征询期为2021年1月20日-2月19日。
中文名
非银行支付机构条例
发布单位
中国人民银行
法律依据
《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国电子商务法》
为什么身份证激活不了银行卡？
目前开设新的银行卡，除了需要身份证之外，还需要一些其他佐证材料。这也不是一个长久的政策，主要是应对目前电信诈骗猖獗以及反洗钱的形势严峻，所采取的临时对策而已。在一切恢复正常之后，手续有可能会有所变化。
自从实名制推行以来，只要是开设银行卡，那么必须要使用身份证才能激活成功。最早是必须要求去银行柜台进行当面激活，后来增加了可以通过网上进行人脸识别和活体验证进行激活。但是现在这段时间，开设银行的储蓄卡，又要要求去柜台进行开卡了。在银行开卡机上开卡也无法激活，还得去柜台。
为什么采取这么繁琐的开户手续？其实主要是基于以下几个原因：
1.反洗钱的相关临时措施。这两年我国的反洗钱形势是比较严峻的，尤其是针对一些虚拟数字代币，所引发的各类境内外的洗钱行为。所以强化银行卡的开户手续将有效的堵住一些资金转移漏洞。
2.反电信诈骗、 *** 赌博诈骗的升级措施。这些诈骗分子需要大量的他人银行卡，进行钱款的转移，所以设置了前端的开户控制手续，让那些出卖银行卡的人不敢继续出卖自己的银行卡。
3.网贷的管理手段。过去很多放款人可以开设大量的二类银行卡，或者诱骗借款人开设一些新的银行卡，然后被网贷分子控制使用，当做账户转账。借款人签署借款合同，钱也进了银行卡，但是最后没有拿到钱，上当受骗。没有防范网贷的泛滥和蔓延以及骗局的发生，采取了银行卡的开户限制。
4.防范一些银行超出营业区域，吸收异地存款的管理措施。我国的银行是属地化管理的，也就是说一般要求在有营业网点的区域才可以从事各类金融活动。但是现在有着许多的小银行，他们自身的营业网点稀少，所以通过 *** 去吸收异地存款。监管部门通过强化开户的管理措施，限制这些客户的违规行为。
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